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              民生证券股份有限公司               对于震安科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调遣公司债券之              合手续督导保荐责任转头推崇书   民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）行为震安 科技股份有限公司（以下简称“震安科技”、“公司”或“刊行东说念主”）向不特定对 象刊行可调遣公司债券的保荐机构，合手续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满，保 荐机构凭据《 证券刊行上市保荐业务惩办目的》、《 深圳证券往来所创业板股票上 市法则》、 深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 13 号——保荐业务》等有 关法律法则和表率性文献的要求，出具本保荐转头推崇书。   一、保荐机构及保荐代表东说念主承诺 性述说或要紧遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其真确性、准确性、竣工性承担法 律职守。 会”）、深圳证券往来所对保荐转头推崇书干系事项进行的任何质询和拜访。 法》的干系法则弃取的监管门径。   二、保荐机构基本情况        神情                   内容     保荐机构              民生证券股份有限公司     注册地址          中国（上海）解放营业历练区浦明路 8 号     办公地址          中国（上海）解放营业历练区浦明路 8 号     法定代表东说念主                   顾伟        考虑东说念主                 申佰强     保荐代表东说念主               申佰强、朱炳辉     考虑电话                 010-85127449      三、刊行东说念主基本情况        神情                           内容       刊行东说念主称呼                   震安科技股份有限公司       证券代码                         300767       注册老本                    201,600,000 元东说念主民币                      云南省昆明市官渡区工业园区昆明外洋印刷包装城       注册地址                             D-2-4-1,D-2-4-2 地块                    云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22      主要办公地址                                层       法定代表东说念主                         李涛       本色限定东说念主                         李涛        考虑东说念主                         白云飞       考虑电话                      0871-63356306    本次证券刊行类型               向不特定对象刊行可调遣公司债券  本次证券刊行上市时刻                    2021 年 3 月 31 日    本次证券上市场地                     深圳证券往来所   注: 限定 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 247,229,108 股，与注册老本的相反主要系 合手续督导期内老本公积转增股本和可转债转股，公司尚未办理工商变更登记所致。      四、保荐责任详细      （一）尽责保举责任    保荐机构及保荐代表东说念主按照干系法律法则及中国证监会、深圳证券往来所的 干系法则，对震安科技进行尽责拜访，组织编制请求文献并出具保举文献；提交 保举文献后，积极讨好深圳证券往来所的审核，组织刊行东说念主过甚他中介机构对深 圳证券往来所的问询见识进行恢复，并与审核东说念主员进行专科换取。在获取中国证 监会高兴注册的批复后，按照深圳证券往来所的要求提交保举证券上市的干系文 件。      （二）合手续督导阶段    保荐机构针对公司的具体情况详情了合手续督导的内容和重心，并在合手续督导 阶段承担了以下干系责任： 惩办等各项里面限定轨制并严格延迟，擢升表率运作水平； 前或过后审阅； 立见识，与公司实时换取并要求公司照章践诺信息泄漏义务； 切实践诺各项承诺； 高档惩办东说念主员、控股推动、本色限定东说念主及中层惩办东说念主员培训；   五、践诺保荐职责本事发生的要紧事项及处理情况   （一）保荐代表东说念主变更过甚情理 民生证券行为本次刊行的保荐机构，授权申佰强先生和朱炳辉先生担任本次刊行 的保荐代表东说念主，因此公司合手续督导的保荐代表东说念主由朱炳辉先生、白英才先生变更 为申佰强先生、朱炳辉先生。   （二）2023 年度事迹蚀本事项 属母公司推动的净利润为-4,113.42 万元,同比着落 141.04%，扣非后包摄母公司 推动净利润-4,432.39 万元，同比着落 143.60%。公司事迹下滑的主要原因如下： (1)推崇期内公司养息了销售政策，在业务开展经过中以现款流为中枢要素，导 致公司主营业务收入出现下滑；              （2）受在建工程转固新增折旧及部分神情成交价 格相对较低等要素影响，公司毛利率较上年同期着落。   针对公司事迹下滑情况，保荐机构提请公司惩办层热心导致事迹下滑的原因， 积极弃取多项针对性门径改善指标事迹，切实按照干系法律法则实时践诺信息披 露义务。   六、对刊行东说念主讨好保荐责任情况的说明及评价   在尽责保举阶段：在保荐机构践诺保荐职责本事，刊行东说念主大约实时向保荐机 构过甚他中介机构提供本次刊行所需要的文献、贵府和干系信息，并保证所提供 文献、贵府的真确、准确、竣工，不存在不实记录、误导性述说或要紧遗漏；按 照干系法律、行政法则的要求，积极讨好保荐机构的尽责拜访责任，为本次刊行 的保举责任提供了必要的条款和便利。   在合手续督导阶段：刊行东说念主大约凭据干系法律法则要求表率运作，实时、准 确地按照要求进行信息泄漏；积极讨好保荐机构及保荐代表东说念主的现场查验和现场 培训等督导责任；对于蹙迫事项，刊行东说念主大约实时见告保荐机构、保荐代表东说念主并 与之换取，同期应保荐机构要求安排干系东说念主员进行交流，且大约应保荐机构要求 实时提供干系文献、贵府，保证了保荐机构干系责任的胜利进行。   七、对质券做事机构参与证券刊行上市干系责任情况的说明及评价   在保荐机构践诺保荐职责本事，刊行东说念主聘任的证券做事机构大约勉力、尽责 地开展干系责任，按照干系法律法则法则实时出具干系推崇，提供专科、寂然的 见识和提议，并积极讨好保荐机构及保荐代表东说念主的责任。刊行东说念主聘任的证券做事 机构均能勉力、尽责地践诺各自的责任职责，实时出具专科见识。   八、对刊行东说念主信息泄漏审阅的论断性见识   保荐机构对刊行东说念主合手续督导本事的信息泄漏文献进行了预先审阅或过后及 时审阅，对信息泄漏文献的内容、体式及践诺的干系门径进行了核查。保荐机构 以为，刊行东说念主在合手续督导本事大约按照干系法律法则的法则，践诺信息泄漏义务， 信息泄漏贵府保存竣工，信息泄漏内容真确、准确、竣工，不存在不实记录、误 导性述说或要紧遗漏。   九、对刊行东说念主召募资金使用审阅的论断性见识   本次刊行召募资金到位后，公司、保荐机构与召募资金存放银行实时矍铄了 召募资金三方监管契约，并制定了召募资金惩办轨制，通过对公司召募资金存放 与使用情况进行核查，保荐机构以为，公司在使用召募资金时严格罢职召募资金 三方监管契约进行，不存在未践诺审议门径私行变更召募资金用途和毁伤推动利 益的情形，不存在要紧非法使用召募资金的情形。   十、尚未结束的保荐事项   限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主向不特定对象刊行可调遣公司债券所召募 资金尚未使用已毕，保荐机构将不时践诺对公司剩余召募资金惩办及使用情况的 合手续督导职守。   十一、中国证监会和证券往来所要求的其他事项   刊行东说念主不存在其他应向中国证监会、深圳证券往来所推崇的事项。   （以下无正文）  （本页无正文，为《 民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券之合手续督导保荐责任转头推崇书》之签章页）  保荐代表东说念主：                   申佰强                        朱炳辉   保荐机构法定代表东说念主（董事长）：《《《《《《《《《《《《《《《《《《   《《《《《《   《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《顾伟《                                              民生证券股份有限公司                                                 年   月   日