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发布日期：2024-10-10 07:21 点击次数：52
证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2024-64
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露实验的信得过、准确和无缺，莫得不实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教导：
证券代码：002631 证券简称：德尔改日
债券代码：128063 债券简称：改日转债
转股价钱：东说念主民币 3.57 元/股
转股时辰：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日
笔据《深圳证券交游所股票上市端正》、《深圳证券交游所上市公司自律监
管造就第 15 号——可退换公司债券》的相关章程，德尔改日科技控股集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可退换公司债券（以下简
称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市八成
经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公征战行可退换公司债券的批复》
（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公征战行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文本旨，
公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
笔据《深圳证券交游所股票上市端正》等相关章程和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公征战行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《可转债募
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集证实书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发
行完了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。
因公司履行 2018 年年度权利分配，“改日转债”转股价钱由正本的 8.74 元
/股治愈为 8.68 元/股，治愈后的转股价钱已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）
起收效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2019-53）。
因公司预留截至性股票已完成登记，“改日转债”转股价钱由正本的 8.68
元/股治愈为 8.67 元/股，治愈后的转股价钱已于 2019 年 6 月 26 日（预留截至性
股票上市日）起收效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息表露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈
的公告》（公告编号：2019-64）。
因公司履行 2019 年年度权利分配，“改日转债”转股价钱由正本的 8.67 元
/股治愈为 8.61 元/股，治愈后的转股价钱已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）
起收效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2020-43）。
因公司回购刊出部分截至性股票完成，“改日转债”的转股价钱由正本的
具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编
号：2020-88）。
因公司履行 2020 年年度权利分配，“改日转债”转股价钱由正本的 8.63 元
/股治愈为 8.60 元/股，治愈后的转股价钱已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）
起收效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2021-34）。
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因公司回购刊出部分截至性股票完成，“改日转债”的转股价钱由正本的
具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编
号：2021-67）。
因公司履行 2021 年年度权利分配，“改日转债”转股价钱由正本的 8.64 元
/股治愈为 8.61 元/股，治愈后的转股价钱已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）
起收效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2022-39）。
因公司履行 2022 年年度权利分配，“改日转债”转股价钱由正本的 8.61 元
/股治愈为 8.58 元/股，治愈后的转股价钱已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）
起收效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2023-41）。
公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时推进大会，审议通过了《关
于向下修正“改日转债”转股价钱的议案》。笔据《可转债召募证实书》等干系
条目的章程及公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正“改日转债”转股
价钱的议案》，决定将“改日转债”转股价钱由正本的 8.58 元/股向下修正为 6.00
元/股，向下修正后的转股价钱已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起收效。
具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于向下修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-64）。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《关
于董事会忽视向下修正“改日转债”转股价钱的议案》。笔据《可转债召募证实
书》等干系条目的章程及公司 2024 年第一次临时推进大会的授权，公司于 2024
年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“未
来转债”转股价钱的议案》，决定将“改日转债”转股价钱由正本的 6.00 元/股
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向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 3 月 21 日（除权除
息日）起收效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息表露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于向下修正“改日转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-09）。
因公司履行 2023 年年度权利分配，“改日转债”转股价钱由正本的 5.15 元
/股治愈为 5.12 元/股，治愈后的转股价钱已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）
起收效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息表露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2024-40）。
公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过了《关
于董事会忽视向下修正“改日转债”转股价钱的议案》。笔据《可转债召募证实
书》等干系条目的章程及公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，公司于 2024
年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“未
来转债”转股价钱的议案》，决定将“改日转债”转股价钱由正本的 5.12 元/股
向下修正为 3.57 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 7 月 15 日（除权除
息日）起收效。具体情况详见 2024 年 7 月 13 日的信息表露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《对于向下修正“改日转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-54）。
二、改日转债转股及公司股份变动情况
转股数目为 10,253,574 股，剩余可转债余额为 592,540,700.00 元（5,925,407 张）。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减
数目 比例 （＋,一） 数目 比例
一、有限售条件流畅股份 3,710,529.00 0.56% 0 3,710,529.00 0.55%
高管锁定股 3,710,529.00 0.56% 0 3,710,529.00 0.55%
二、无穷售条件流畅股份 654,944,700.00 99.44% +10,253,574.00 665,198,274.00 99.45%
三、总股本 658,655,229.00 100.00% +10,253,574.00 668,908,803.00 100.00%
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三、其他事项
投资者对上述实验如有疑问，请拨打公司证券部投资者盘问电话
四、备查文献
日“德尔改日”股本结构表；
日“改日转债”股本结构表。
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
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